Logotipo - Trending Business Advisors
Banner - Webinar: Supervisiones en materia de Prevención de lavado de dinero

Regístrate aquí para acceder al Webinar:

Registro - Webinar: Supervisiones en materia de Prevención de lavado de dinero

Acerca de Ariane Enríquez

Experta en consultoría y asesoramiento en materia de Prevención de lavado de dinero. Dentro de su amplia experiencia ha capacitado a personal encargado del compliance, auditado niveles de cumplimiento, asesorado y acompañado en la regularización del cumplimiento de sus obligaciones a diversos sujetos obligados en varios sectores. Su enfoque es proporcionar a los clientes las herramientas para un cumplimiento integral, práctico y eficiente.

Encuentra más información de Ariane en:

Temas que se platicarán:

  • Sujetos obligados
  • Obligaciones
  • Facultades de la autoridad
  • Tipo de supervisiones
  • Atención a solicitudes de información
  • Regularización

¿Tienes alguna duda sobre el Webinar?