Logotipo con Slogan - Trending Business Advisor
Consultores especialistas
Ariane Enríquez
Imagen - Ariane Enríquez
Especialista en Cumplimiento
Anti Lavado de Dinero

Experta en consultoría y asesoramiento en materia de Prevención de lavado de dinero. Dentro de su amplia experiencia ha capacitado a personal encargado del compliance, auditado niveles de cumplimiento, asesorado y acompañado en la regularización del cumplimiento de sus obligaciones a diversos sujetos obligados en varios sectores.

Su enfoque es proporcionar a los clientes las herramientas para un cumplimiento integral, práctico y eficiente.

Licenciada en Derecho por el ITAM y maestra en Políticas anticorrupción por la Universidad de Salamanca. Su experiencia inició en la Procuraduría Fiscal de la Federación y en la Unidad de Inteligencia Financiera, en donde como Directora de Asuntos Normativos participó en la creación de la normativa antilavado, análisis y atención de los requerimientos del GAFI, determinación de criterios interpretativos de esta normativa y capacitación a diversos sectores privados y autoridades.