Auditoría Interna

El Control Interno y la Auditoría Interna son pilares clave para la gestión eficiente de una organización, aunque tienen enfoques distintos, ambos trabajan de manera complementaria para fortalecer la transparencia, el cumplimiento normativo y la eficiencia operativa.

Ofrecemos un servicio de auditoría interna independiente y objetivo, diseñado para identificar áreas de mejora, prevenir fraudes y optimizar procesos clave.

Auditoría Financiera

Revisión trimestral del Balance General (BSR) con análisis de variaciones y conciliaciones.
Evaluación de riesgos financieros y oportunidades (R&O´s).
Pruebas de control selectivas y conciliaciones fiscales vs. contables.

Auditoría Operativa

Diseño de guías de Auditoría Operativo por Centro de Negocios (Centros de distribución/ Plantas) y ponderadas con principales áreas de riesgo.
Auditorías programadas y sorpresa para evaluar controles clave.
Automatizaciones y mejores practicas de negocio.

Auditoría de Sistemas

Pruebas de penetración y evaluación de seguridad de sistemas.
Pruebas en línea ligadas a perfiles de usuario y controles automatizados en ERP/GRC Tools.
Diseño de matrices de riesgos (SOX) y controles clave.
Implementación de planes de contingencia (BCP).
Protección contra ciberataques y recuperación en caso de desastres.

Contamos con una metodología que brinda a las organizaciones un apoyo estratégico y permanente en Control Interno , asegurando el cumplimiento normativo, la optimización de procesos y la minimización de riesgos.

Nuestro modelo propio incluye los siguientes servicios especializados

Diseño de matrices de riesgos (SOX) y controles clave.
Identificación de controles clave y no clave.
Ciclos de Control.
Diseño de Pruebas de efectividad.

Servicio de Control Interno

Políticas y Procedimientos

Basado en NIFs / IFRS.
Segregación de Funciones.
Matriz de Riesgos.
Coordinar con Áreas operativas y de Recursos Humanos para asegurar la eficiencia y el cumplimiento organizacional.