Asesoramos y elaboramos lineamientos internos para nuestros clientes, orientados a cumplir con las obligaciones que marca la normativa anti-lavado. Esta labor la realizamos de la mano de las empresas para entender oportunidades y limitaciones prácticas.

Para el caso de clientes que ya cuentan con este tipo de instrumentos, revisamos sus procesos a fin de determinar su nivel de cumplimiento y en su caso, elevarlo de manera práctica, utilizando en lo posible sus recursos pre-existentes.

Sabemos de la complejidad y ansiedad que enmarca a los requerimientos de información y las visitas de verificación de la autoridad. Nuestro objetivo es que nuestros clientes puedan atenderlos en el menor tiempo posible y sin descuidar su negocio.