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Detección de Empresas Fantasma

Ofrecemos consultoría integral de apoyo para la detección veraz y oportuna de las operaciones denominadas “inexistentes” con el objeto de apoyarlos en el fortalecimiento de la Dirección de Finanzas en las áreas de Tesorería y Cuentas por Pagar, sustentado en tres fases de acción:

Fase I.

Detección “Compulsa integral de Egresos 2014- a la fecha”.

Fase II.

Análisis de las operaciones detectadas y walk-through a la Gerencia, con el objetivo de identificar las áreas de oportunidad.

Fase III.

Memorándum de recomendaciones para el fortalecimiento del control interno existente, implementación de las recomendaciones y establecimiento de las políticas y procedimientos suficientes y competentes en las áreas de cuentas por pagar y tesorería.

Consultor

Imagen - Roberto Téllez

Roberto Téllez

Auditor Forense